公告日期：2023-08-09

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次临时股 东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 9：00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833161 ST 神州英 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名姜汝洪担任公司第四届董事会董事候选人》议案
公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，
现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜汝洪先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,400,000 股，占公司股本的 59.46%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名姜桐担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，
现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜桐先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,895,000 股，占公司股本的 25.61%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名王恭朝担任公司第四届董事会董事候选人》议案
公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，
现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王恭朝先生为公司董事候选人，任职期限三年，自
2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名张竞宽担任公司第四届董事会董事候选人》议案
公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，
现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名张竞宽先生为公司董事候选人，任职期限三年，自
2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名杨慧君担任公司第四届董事会董事候选人》议案
公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，
现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会审议，同意提名杨慧君女士为公司董事候选人，任职期限三年，自
2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名陈彩云担任公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于……
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