公告日期：2023-08-24

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜汝洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公
告编号：2023-020），决定于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临
时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 7,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名姜汝洪担任公司第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日
止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜汝洪先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,400,000 股，占公司股本的 59.46%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名姜桐担任公司第四届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日
止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜桐先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,895,000 股，占公司股本的 25.61%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名王恭朝担任公司第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日
止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王恭朝先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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