公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-024

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日，书面/
电子邮件方式发出
5.会议主持人：姜汝洪
6.会议列席人员：监事会成员、其他公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

公司第四届董事会选举姜汝洪为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》
1.议案内容：

公司第四届董事会经审议决定聘任姜桐为总经理，聘任贾小平为董事会秘书，聘任刘新侠为财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第一次

公告编号：2023-024

会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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