公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-028

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日，书面/电
子邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长姜汝洪
6.会议列席人员：监事会成员、其他公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023年半年度报告》
1.议案内容：

董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
-19,670,895.98 元，未弥补亏损 19,670,895.98 元，超过公司股本总
额 7,400,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》1.议案内容：

同意于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《神州英才企业管理顾问（北京）顾问有限公司第四届董事会第二次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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