公告日期：2024-04-25

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833161 ST 神州英 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师、王华堃律师见证。
（七） 会议地点

北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 10 层 1025 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的关于公司2023 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披
露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披
露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2024 年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年的利润分配方案：根据 2023 年年度经营情况，公司 2023 年度
不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计工作。
（八）审议《关于公司委托理财的议案》

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账
面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。该委托理财自股东大会审议通过之日起
至 2025 年 4 月 30 日有效。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日，神州英才企业管理顾问（北京）股份有
限公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-2,324,507.49元，……
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