公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：833161 证券简称: ST 神州英 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计2024年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年
类别 主要交易内容 金额 实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

购 买 原 材 根据公司业务
料、燃料和 战略服务 4,520,000.00 1,335,730.05 需要，考虑业务
动力、接受 量潜在增长
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品

公司经营发展需

其他 要，向姜桐支付著 500,000.00 375,000.00

作权使用费。

合计 - 5,020,000.00 1,710,730.05 -

公告编号：2024-010

（二）基本情况
一、关联方姓名：姜桐

1、自然人

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 10 层 1025 室

2、关联关系

姜桐系公司股东、董事，并担任公司总经理

3、关联交易内容

因公司发展需要，公司预计向姜桐支付著作权使用费，费用预计 50 万
元。
二、关联方名称：北京锡恩企业管理顾问有限公司

1、基本信息

北京锡恩企业管理顾问有限公司，成立于 2001 年 05 月 22 日，公司坐
落在北京市，地址为：北京市顺义区北石槽镇北武 1 号院内丙 134 号;统一信用代码为 91110105802092437N，法人是陈竹，注册资本为 100 万人民币，企业的经营范围为:出版物零售；销售食品；企业管理咨询；企业策划；技术培训；软件设计；技术推广服务；软件开发；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、化妆品、箱包、服装、玩具、电子产品、日用品、文具用品、体育用品、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；教育咨询。

2、关联关系

公司董事长姜汝洪的弟弟姜汝祥控制的公司。

公告编号：2024-010

3、关联交易内容

向公司提供战略服务，预计费用 452 万。

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方董事姜汝洪、董事姜桐已回避表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

市场比较法，参照市场上类似服务的价格来定价，按照市场价格进行定价。
（二）交易定价的公允性

公公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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