公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-007

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃 购买原材料 1,828,400 477,220.87 采购需求量及品种增加
料和动力、接受
劳务

出售产品、商 出售原材料、产品 600,000 140,643.47 销售品种增加

品、提供劳务

委托关联人销 - - - -

售产品、商品

接受关联人委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

其他 - - - -

合计 - 2,428,400 617,864.34 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

序号 关联方 关联交易类型 关联关系 预计金额
（元）

1 上海华千贸易有限公司 购买原材料 同一实际控制人 300,000

2 永州山香香料有限公司 购买原材料 同一实际控制人 30,000

3 广东省肇庆香料厂有限公司 购买原材料 同一实际控制人 102,000

4 江西省华宝孔雀食品科技发展 购买原材料 同一实际控制人 26,400
有限公司

公告编号：2023-007

5 江西香海生物科技有限公司 购买原材料 同一实际控制人 60,000

6 盐城市春竹香料有限公司 购买原材料 同一实际控制人 210,000

7 上海华宝孔雀香精有限公司 购买原材料 同一实际控制人 1,000,000

8 向其他关联方零星采购 购买原材料 同一实际控制人 100,000

9 向其他关联方零星销售原料 出售原材料、产品 同一实际控制人 600,000

2、关联关系

股东华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司均为香港联交所上市公司——华宝国际控股有限公司（股票代码：00336）间接控股的公司，二者分别持有公司 25.50%股份，共持有本公司 51%股份。朱林瑶女士为公司的实际控制人，上述关联方均为同一实际控制人控制的其他企业，因此公司与其发生的原材料采购、销售产品等交易行为属于关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2023 年日常
性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案……
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