公告日期：2023-03-30

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 9:00-11：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833164 琥珀股份 2023 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所陈章荣、戴佳敏律师。
（七）会议地点

厦门市同安工业集中区同安园 308 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年年度经营情况、股东大会决议执行、“三会”运行、信息披露工作等进行汇报。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会总结汇报 2022 年年度执行股东大会决议和公司经营管理情况。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

对 2022 年度资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报进行审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

对 2023 年度的经营目标、相关财务指标及公司 KPI 指标进行审议。

（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算执行情况的议案》

对 2022 年度主营业务收入、净利润等指标的完成情况进行审议。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司。
（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

（十一）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（希会审字（2023）1081 号）审计报告进行审议。
（十二）审议《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》

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