公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李小军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄金赐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名李小军女士、黄金 德先生、杨炯先生、张捷先生、黄金赐先生任公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届董事 会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。以 上董事候选人不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，公司董事会提名第四届董事会人员名单，提请于 2024 年 5 月 6 日
召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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