公告日期：2024-04-26

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李百尧

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理编制《2023 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2024 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2024 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《广东智科电子股份有限
公司 2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-002、2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2023 年度审计报告>》的议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《2023 年度审计报告》天健审〔2024〕7-671 号，审计意见类型为标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 59,972,664 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积向全体股东每
10 股转增 0.450428 股。本次权益分派共预计派发现金红利 2,998,633.20 元，
转增 2,701,336 股。（公告编号：2024-007）。

2.议案表……
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