公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-025

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：周彩文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周彩文先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举周彩文先生继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。周彩文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举何卫华先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何卫华先生继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。何卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东智科电子股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
广东智科电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日

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