公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-009

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-009

普通股 833166 星畔科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市金茂律师事务所律师事务所淦俊律师。
（七）会议地点

北京市海淀区群英科技园 3 号楼 5 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>》议案

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《公司 2020 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2021 年发展目标，结合 2021 年财务预算情况，编制《公司 2021
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度审计报告>》议案

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2020 年度审计报告》（大华审字[2021]000848 号）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-005）。
（八）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

公告编号：2021-009

根据公司的实际情况及长远发展考虑，公司 2020 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于补充审议偶发性关联交易》议案

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交……
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