公告日期：2020-04-30

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833166 星畔科技 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市长安律师事务所陈科律师。
（七）会议地点
北京市海淀区群英科技园 3 号楼 5 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《董事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-006）
（七）审议《监事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-007）
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《2019 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告……
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