公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-020

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐明星先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事方宏、麦刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-020

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2020-023）。
2.回避表决情况

关联董事徐明星回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2020-020

的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。