
公告日期:2020-09-11
公告编号:2020-025
证券代码:833166 证券简称:星畔科技 主办券商:大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐明星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数6,018,270 股,占公司有表决权股份总数的 71.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事方宏、麦刚、郑荣尧因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张丽俊因出差缺席;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司无其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,018,270 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,257,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东徐明星回避表决。
公告编号:2020-025
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》。
上海星畔网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日
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