公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-009

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 3 月 15 日审议并通过：

选举罗茂蜀先生为公司董事长，任职期限三年 ，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,450,000 股，占公司股本的 80.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗茂蜀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,450,000 股，占公司股本的 80.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张思烈先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗茂蜀先生主持。

公告编号：2021-009

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年3 月 15 日审议并通过：

选举熊春燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊春燕女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、 监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司 发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》；

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。