公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-006

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 3 月 14 日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名罗茂蜀、罗乐、张思烈、刘刚、陈云连任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 12,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 3 月 14 日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，监事会提名莫家文连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截止本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 12,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-006

罗茂蜀 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

罗乐 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

张思烈 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

刘刚 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。