公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-014

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833167 乐邦科技 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆道伦律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司

公告编号：2021-014

第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。