公告日期：2021-04-15

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司 2020 年度
总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《重 庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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