公告日期：2022-05-19

重庆乐邦科技股份有限公司章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13
第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会......25

第一节 监 事......25

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知和公告......29
第十章 信息披露 ......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算 ......31
第十二章 投资者关系管理 ......32
第十三章 修改章程......33
第十四章 附 则 ......34

第一章 总则

第一条 为维护重庆乐邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由罗茂蜀、彭梅、罗乐、孙博、张思烈、刘刚、莫家文、陈渝、彭彤、陈云、金亮等 11 人为发起人，通过对重庆乐邦科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在重庆市注册登记，依法取得《营业执照》。

第三条 公司名称：重庆乐邦科技股份有限公司

英文名称：Chongqing Lebang technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：重庆市九龙坡区科园一路 6 号 14-6

邮政编码：400039

第五条 公司注册资本为人民币 1,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为用户提供一流的节能环保产品、设计、工程、服务。为节能环保事业作出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发，工业自动控制系统装置、电机拖动……
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