公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-057

证券代码：833168 证券简称：海润传播 主办券商：东北证券
哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-057

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833168 海润传播 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名童升华先生为第三届董事会董事》

鉴于原董事李嘉强先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名童升华先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名陈惠娟女士为第三届董事会董事》

鉴于原董事韩谨之女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名陈惠娟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名林秋泓先生为第三届董事会董事》

鉴于原董事潘洋先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名林秋泓先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《提名吴厦兰女士为第三届监事会监事》

鉴于原监事娄国胜先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名吴厦兰女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届

公告编号：2023-057

满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，
代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 3 日 08:00-09:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号董事会办公室

四、其他

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