公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林秋泓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,792,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.3414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-007

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展 规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由企业整合营销传播服务变更 为新能源汽车整车销售。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门微成新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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