公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-014

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴厦兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，监事会撰写了《2023 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组 织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，
提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉
及事项的重大影响消除情况的审核报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）关于厦门微成新能源科技股份有限公司 2022 年度审计报告与持续经营相 关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会提名吴厦兰、舒云兵连任第四届监事会成员。监事会成员任 期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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