公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-017

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833168 微成科技 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度
董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，监事会撰写了《2023 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》， 公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-017

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，
提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门微成新能源科技股份有限公司财务报表（经
审计）未分配利润累计金额-14,300,081.80 元，未弥补亏损 14,300,081.80 元， 超过公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露……
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