公告日期：2024-11-25

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-192

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
265,277,977 股，占公司有表决权股份总数的 47.7628%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总
数 85,242,407 股，占公司有表决权股份总数的 15.3477%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上 述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定 对象发行股票的实质性条件。
2.议案表决结果：

同意股数 263,066,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1664%；
反对股数 2,211,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8336%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案中的“募集资金数额及用途”“发行数量” 的相关内容进行调整，具体如下：

1、本次发行拟募集资金总额上限由 48,000.00 万元调整为 46,000.00 万
元；

2、募集资金投资项目计划由“购置 3 艘巴拿马型干散货运输船舶”调整为
“购置 2 艘巴拿马型干散货运输船舶及 2 艘超灵便型干散货运输船舶”。

3、拟投资项目的项目名称、项目投资总额、拟投入募集资金进行调整。调
整前后情况如下：

调整前：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 巴拿马型干散货船舶购置项目 93,700.00 46,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 95,700.00 48,000.00

调整后：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 低碳智能船舶购置项目 102,300.00 44,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 ……
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