公告日期：2024-12-16

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-210

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
263,631,729 股，占公司有表决权股份总数的 47.4664%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
86,232,456 股，占公司有表决权股份总数的 15.5260%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 2,860,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.5598%；
反对股数 132,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.4402%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

关联股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟回避表决。

审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,304,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2132%；
反对股数 132,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7868%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

关联股东王炎平、张轶回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 263,498,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9496%；
反对股数 132,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0504%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 263,498,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9496%；
反对股数 132,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0504%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于预计 2025 年日 2,401,704 94.7567% 132,898 5.2433% 0 0.0000……
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