公告日期：2024-12-25

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-219
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称“国航天津”） 拟和民生金融租赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司（以 下简称“民生航昌”）开展融资租赁业务，标的物为“国远 18”“国远 20”“国 远 22”三艘船舶，具体情况如下：

（1）国航天津以“国远 18”为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业

务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。

（2）国航天津以“国远 20”为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业

务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。

（3）国航天津以“国远 22”为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业

务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。

上述业务相关的租赁利率、租金及支付方式、费用等融资租赁相关的具 体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

以上融资租赁业务由公司实控人王炎平提供个人连带责任担保，并由公 司提供担保。上述融资租赁业务均属于《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》第四项议案项下的融资计划内。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，豁免按关联交易审议和披露。

公司实控人王炎平为公司全资子公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定，该关联交易豁免按关联交易审议和披露。
（三）决策与审议程序

2024 年 12 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十一次临时会议审议通
过了《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》，上述议案的表决结
果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王炎平、王鹏回
避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

董事会审议上述议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事
召开第十一次专门会议，应出席 3 名独立董事，实际出席 3 名独立董事，全体
独立董事审议通过上述关联担保事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六次临时股东大会，审议通过《关于预
计 2024 年向金融机构申请融资额度的议案》，决议通过公司 2024 年计划融资
总额为人民币 36.95 亿元，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子 公司所控股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或 其他融资额度人民币 35.45 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇 票、信用证等） 贴现或福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、 质押、相互提供担保等事项。上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董 事会、股东大会进行审议表决。授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起
至 2024 年 12 月 31 日有效。

因此，《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》无需提交股东 大会审议。
二、被担保人及关联方基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：国航远洋海运（天津）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商
秘自贸 9515 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东
疆商秘自贸 9515 号）

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周金平

主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事……
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