公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-005

证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第
十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。

公告编号：2022-005

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 20 日上午 9:00 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833172 明珠股份 2022 年 3月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于高新区收储公司土地条件》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

公告编号：2022-005

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席本次股东大会的股东应由其本人或由法定代表人/委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续，自然人出席的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东本人/法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 20 日,上午 8:30。

（三） 登记地点：玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：云南省玉溪市高新区腾霄路 11 号

邮政编码：653100

联系电话：0877--8888701

会务联系人：陈朋从
（二） 会议费用：参加股东大会往返差旅费自理。
五、 备查文件目录
《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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