
公告日期:2022-03-03
公告编号:2022-005
证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第
十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票表决方式召开会议。
公告编号:2022-005
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 3 月 20 日上午 9:00 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833172 明珠股份 2022 年 3月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于高新区收储公司土地条件》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)公开披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
公告编号:2022-005
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席本次股东大会的股东应由其本人或由法定代表人/委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续,自然人出席的,应出示身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东本人/法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。
(二) 登记时间:2022 年 3 月 20 日,上午 8:30。
(三) 登记地点:玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
地址:云南省玉溪市高新区腾霄路 11 号
邮政编码:653100
联系电话:0877--8888701
会务联系人:陈朋从
(二) 会议费用:参加股东大会往返差旅费自理。
五、 备查文件目录
《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日
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