公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-004

证券代码：833173 证券简称：赢鼎教育 主办券商：光大证券

北京赢鼎教育科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会审议情况

北京赢鼎教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日收到股东王海涛（持有公司58,956,347股，持股比例为56.63%）提交的《关于修订公司章程的议案》。

董事会同意将《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百条董事会行使下列职权： 第一百条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工

作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

公告编号：2019-004

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算

方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案； 方案；

（六）编制公司定期报告或定期报告摘要； （六）编制公司定期报告或定期报告摘要；（七）制订公司增加或者减少注册资本、发 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

案； 案；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定并实施回购公司股份的方案，但

（十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总 该等回购的股份仅能用于员工持股计划、股经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 权激励；

财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 （十一）决定公司内部管理机构的设置；

事项和奖惩事项； （十二）聘任或者解聘公司总经理；根据总

（十二）聘任或解聘公司董事会秘书，并决 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、

定其报酬事项和奖惩事项； 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬

（十三）调整公司控股子公司的机构设置及 事项和奖惩事项；

人事安排，根据规定向控股子公司或参股子 （十三）聘任或解聘公司董事会秘书，并决公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管 定其报酬事项和奖惩事项；

理人员的人选； （十四）调整公司控股子公司的机构设置及

（十四）制订公司的基本管理制度； 人事安排，根据规定向控股子公司或参股子

（十五）制订公司章程的修改方案； 公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管

（十六）向股东……
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