公告日期：2023-02-24

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：广西桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事会秘书王桂兴先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数7898.2 万股，占公司有表决权股份总数的 77.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 122.3 万股，占公司有表决权股份总数的 1.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事阳伟中先生、唐春洪先生、吴军先生、
孙勇先生、颜文娟女士因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧艳女士、文春海先生因公出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 02 月 07 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。
（二）审议通过《关于出让桂林车管家科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 02 月 07 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号:2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。
（三）审议通过《关于出让广西凯源船艇有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 02 月 07 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号:2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。
（四）审议通过《关于桂林翼驰船舶科技有限公司增资扩股及公司出让其部分股
权暨 关联交易的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 02 月……
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