公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-018

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：广西桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事会秘书王桂兴先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数76,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事阳伟中先生、孙勇先生因公出差缺席；

公告编号：2023-018

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧艳女士因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号:2023-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于任命监事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号:2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2023-018

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 1,752,100 100% 0 0.00% 0 0.00%
任命董

事的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广西嘉合律师事务所
（二）律师姓名：黄新宏、邓文翼
（三）结论性意见

结论性意见：综上所述，本所律师认为，桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有……
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