公告日期：2023-05-19

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十 楼
会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事会秘书王桂兴先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,761,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000099%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事闫文娟因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官 网（www.need.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029） 和 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，公告编号为 2023-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。