公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-001

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司十楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由魏强董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度生产经营计划》
1.议案内容：

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目， 拟定公司 2024 年度总体经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度考核情况及企业经营特别贡献奖发放方案》1.议案内容：

根据公司 2023 年总体经营情况，公司董事会以“企业经营特别贡献奖”
方式奖励公司控股子公司中油国祥董事长王桂兴 3 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第十批（3 户股东）确权股票委托中国证券登记结算
有限责任公司托管的议案》
1.议案内容：

将符合托管条件的 3 户股东股票委托中国证券登记结算有限责任公司托
管，并办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案关联董事肖春荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司关联租赁的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事肖春荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予控股子公司桂林翼驰船
舶科技有……
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