公告日期：2024-03-01

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长魏强先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,849,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事颜文娟因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事文春海先生因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,546,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资 集团有限公司。
（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,849,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于公司及子公司关联租赁的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上
披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,546,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资 集团有限公司。
（四）审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予控股子公司桂林翼驰
船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,849,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例……
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