公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司十楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：魏强董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 08 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘桂东先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事长提名刘桂东先生为公 司总经理，试用期一年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名唐悦淇女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名唐悦淇女士为公司副总 经理，试用期一年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

（一）公司《第八届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《关于刘桂东等同志任免职的通知》(市国资干〔2024〕1 号)；

（三）《关于肖丽娜等同志任免职的通知》(市国资干〔2024〕2 号)。

公告编号：2024-015

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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