公告日期：2023-02-24

证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券
张家口时代橡胶制品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833177 时代股份 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（宁波）律师事务所的律师
（七）会议地点

张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年度财务预
算方案》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计
准则》等法规和准则要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了
审计，并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2022 年度审计工作。公司董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号:2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张家口弘基实业
集团有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明……
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