公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-011

证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券
张家口时代橡胶制品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张阁先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 909 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

张家口弘基实业集团有限责任公司为本次交易关联方，所持股数合计为50,910,000 股，回避表决。
三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
张家口时代橡胶制品股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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