
公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-019
证券代码:833179 证券简称:南京试剂 主办券商:华泰联合
南京化学试剂股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第十二条:公司的经营范围为:化学试 第十二条:公司的经营范围为:化学试剂制造;药用辅料生产;道路普通货物 剂制造;药用辅料生产;道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输。(以 运输,经营性道路危险货物运输;催化上项目按许可证所列范围经营)。催化 剂染料及其中间体(不含危险化学品)剂染料及其中间体(不含危险化学品) 制造、销售;经营本企业自产产品及相制造、销售;经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务;经营本企业生产、关技术的出口业务;经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及相关技术的进口业务;仪表、零配件及相关技术的进口业务; 经营本企业的进料加工和“三来一补”实验分析仪器销售、光学玻璃仪器销 业务;检验检测服务;第二类增值电信售、技术玻璃制品销售、功能玻璃和新 业务;光学玻璃销售;技术玻璃制品销型光学材料销售;玻璃仪器和实验室用 售;功能玻璃和新型光学材料销售;实品销售;经营本企业的进料加工和“三 验分析仪器销售;新材料技术研发;技
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来一补”业务。第二类增值电信业务; 术服务、技术开发、技术咨询、技术交检验检测服务;新材料技术研发;技术 流、技术转让、技术推广;药用辅料销服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 售;专用化学产品制造(不含危险化学技术转让、技术推广。药用辅料销售、 品);专用化学产品销售(不含危险化专用化学产品制造(不含危险化学品)、 学品);化工产品生产(不含许可类化专业化学产品销售(不含危险化学品)、 工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品生产(不含许可类化工产品)、 化工产品);危险化学品生产;危险化化工产品销售(不含许可类化工产品)、 学品经营;基础化学原料制造(不含危危险化学品生产、危险化学品经营、危 险化学品等许可类化学品的制造);日险化学品仓储、基础化学原料制造(不 用化学产品制造;日用化学产品销售;含危险化学品等许可类化学品的制 新型催化材料及助剂销售;消毒剂生产造)、日用化学产品制造、日用化学产 (不含危险化学品);消毒剂销售(不品销售、新型催化材料及助剂销售、消 含危险化学品);用于传染病防治的消毒剂生产(不含危险化学品)、消毒剂 毒产品生产;普通货物仓储服务(不含销售(不含危险化学品)、用于传染病 危险化学品等需许可审批的项目);第防治的消毒产品生产、普通货物仓储服 二类非药品类易制毒化学品生产;第二务(不含危险化学品等需许可审批的项 类非药品类易制毒化学品经营;第三类目)、第二类非药品类易制毒化学品生 非药品类易制毒化学品生产;第三类非产、第二类非药品类易制毒化学品经 药品类易制毒化学品经营。
营、第三类非药品类易制毒化学品生
产、第三类非药品类易制毒化学品经
营。
第九十七条: 董事会由 9 名董事组成, 第九十七条: 董事会由 7 名董事组成,
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 设董事长 1 人,副董事长 1 人。
人,副董事长 1 人。
第一百零三条: 董事长由董事会以全 第一百零三条: 董事长、副董事长由董
体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百零五条: 董事长不能履行职务 第一百零五条: 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 或者不履行职务的,由副董事长履行职
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