公告日期：2024-04-30

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833179 南京试剂 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海锦天城（南京）律师事务所两位律师参加本次股东大会现场作见证。
（七）会议地点

江苏省南京市，南京化学工业园区赵桥河南路 109 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟
修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于 2021 年 2 月 27 日换届选举成立，至 2024 年 2 月 27
日届满。根据企业战略发展规划、公司治理和生产经营管理需要，公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国、唐群松等四人提名吴仁荣、张宪伟、王志刚、吴友建、王雄、戚楠、费荣杰等 7 人为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会选举产生第四届董事会。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于 2021 年 2 月 27 日换届选举成立，至 2024 年 2 月 27
日届满。根据企业战略发展规划、公司治理和生产经营管理需要，公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国、唐群松等四人提名冯惠娟、樊荣 2 人为非职工代表监事候选人，提请股东大会选举产生，然后与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
（四）审议《关于公司回购股份方案的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-021）。
（五）审议《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成本次回购公司股份事宜，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事宜：

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