公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-020

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

提名吴仁荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,024,000 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,637,674 股，占公司股本的 14.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,806,425 股，占公司股本的 8.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴友建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,845,649 股，占公司股本的 6.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 276,506股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公告编号：2024-020

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费荣杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,550股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

戚楠女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工商管理
专业毕业，研究生学历，工商管理、环境工程双硕士学位，高级工程师，国家注册安
全工程师。2006 年 5 月至 2015 年 5 月，在江苏钟山化工有限公司工作，任安全环保
部副部长；2015 年 5 月至 2020 年 5 月，在南京威尔药业集团股份有限公司工作，
历任安全环保部副经理、经理；2020 年 5 月至今，在南京威尔生物科技有限公司工 作，历任安全环保总监、副总经理。现任南京威尔生物科技有限公司副总经理兼安环 总监兼特种设备安全总监、南京市市级企业技术中心负责人。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

提名冯惠娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 142,025股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 185,525股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第四次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

公告编号：2024-020

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