公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-028

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议，第四届监
事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举吴仁荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,024,000 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。
选举张宪伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,637,674 股，占公司股本的 14.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯慧娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 142,025 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
任命王志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 6,806,425 股，占公司股本的 8.51%，不是失信联合惩戒对象。
任命吴友建先生为公司分管（常务和营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024
年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,845,649 股，占公司股本的 6.06%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王纪清先生为公司分管（客户服务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,502,300 股，占公司股本的 1.88%，不
是失信联合惩戒对象。

任命吴红芬女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月

公告编号：2024-028

17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 848,725 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命高歌先生为公司分管（采购和储运）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 733,150 股，占公司股本的 0.92%，不是
失信联合惩戒对象。

任命费荣杰女士为公司分管（品质、技研和药辅）的副总经理，任职期限三年，自
2024 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 75,550 股，占公司股本的 0.09%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王雄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 276,506 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

换届。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产经营不会带来不利影响。
三、备查文件

《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《南京化学试剂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 5 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。