公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-044

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联
合

南京化学试剂股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省南京市，南京化学工业园区赵桥河南路 109 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴仁荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数69,454,168 股，占公司有表决权股份总数的 86.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 7,105,169 股，占公司有表决权股份总数的 8.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-044

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,454,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,437,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数16,611股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2024-044

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于 8,663,763 100% 0 0% 0 0%
2024 年

半年度

利润分

配方案

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（南京）律师事务所
（二）律师姓名：王若凡、白雪
（三）结论性……
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