公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-063

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：冯惠娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-066）。
2.回避表决情况

公告编号：2024-063

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-067）。
2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与
对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-068）。2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 19 日

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