公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-064

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

第五届职工代表大会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以邮件方式发
出
5.会议主持人：王雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-066）。

公告编号：2024-064

2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、 王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、 陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与 人员，回避表决。
3.议案表决结果：

17 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4．本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-067）。
2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、 王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、 陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与 人员，回避表决。
3.议案表决结果：

17 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4．本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-068）。
2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、 王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、

公告编号：2024-064

陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与 人员，回避表决。
3.议案表决结果：

17 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4．本议案尚需提交股东大会审议。
一、 备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第五届职工代表大会第五次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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