公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-062

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴仁荣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-066）。

公告编号：2024-062

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事王雄、戚楠、费荣杰 3 人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事王雄、戚楠、费荣杰 3 人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事王雄、戚楠、费荣杰 3 人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》
1.议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一

公告编号：2024-062

切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会……
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