公告日期：2023-08-25

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 8 月 24 日，超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“超凡股份”或“公

司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过《超凡知识产权服务股份有限公司关于公司要约回购股份方案的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营成果、财务状况和未来持续盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本，提高公司资金使用效率，提升每股收益和净资产收益率，增加股东回报率，从而进一步增强投资者对公司未来发展的信心，维护公司良好的资本市场形象，促进公司长期健康发展。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

根据公司2021年度报告、2022年度、2023年半年度报告，公司基本每股收益分别为0.63元、0.82元、0.51元；加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为16.29%、19.75%、12.12%。为提高公司资金使用

效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟实施本次回购。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，本次回购价格确定为8.64元/股，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价 ，交易均价为8.64元，本次拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

目前，公司的股票交易方式为做市方式。公司召开董事会审议通过本次回购决议之日前的交易概况如下：

交易数量 交易金额 交易均价 最高价 最低价

区间

（股） （元） （元/股） （元/股） （元/股）

前60交易日 241,861.00 2,088,741.00 8.64 9.45 7.85

前90交易日 1,359,928.00 10,080,201.00 7.41 9.45 6.58

前 120 交易

日 1,479,568.00 11,083,095.00 7.49 9.45 6.58

根据上表，在上述期间内，公司股票尽管未形成连续交易，但交易相对活跃，股票价格总体稳定，公司股票二级市场价格具有一定参考价值。本次回购的价格为 8.64 元/股，处于公司董事会决议日前 60、90、120 个交易日交易价格的合理区间之内；同时，本次回购价格不高于董事会决议前 60 个交易日交易均价的 200%（17.28 元/股）。因此，公司本次回购定价参考了公司股票二级市场交易情况，具有合理性。

（二）公司每股净资产价格

根据公司披露的定期报告，2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司归属于挂

牌公司股东的每股净资产分别为 3.38 元、3.84 元、3.77 元。在综合考虑股东的利益和每股净资产的基础上，本次回购价格高于归属于挂牌公司股东的每股净资产，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）公司前次发行价格

公司自挂牌以来，共完成 2 次股票发行，具体情况如下：

1、2015 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第七次会议，2015 年 12 月 28 日，

公司召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过以 33.25 元……
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