公告日期：2024-04-25

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长母洪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》中 关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李丙林因在异地以通讯方式参与表决。

董事金相允因在异地以通讯方式参与表决。

董事霍廷喜因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：2023 年年度报告》（公告编号为： 2024-014）及《超凡股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于总经理 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：

与会董事听取并审议通过了总经理 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：

与会董事听取并审议通过了董事会 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期为 1 年。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：2023 年年度权益分派预案公告》
(公告编号为：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交……
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