公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-039

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长母洪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李丙林因在异地以通讯方式参与表决。

董事金相允因在异地以通讯方式参与表决。

董事霍廷喜因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-039

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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