公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-044

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议、第三届
监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日审议并通过：

提名母洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,410,000 股，占公司股本的 9.384%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺佳波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丙林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金相允先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,600 股，占公司股本的 0.0999%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王川女士为公司监事，任职期限第四届监事会届满为止，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-044

提名王合锋先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满为止，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

1、超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

2、超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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