公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-049

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长母洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,752,343 股，占公司有表决权股份总数的 79.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-049

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数45,752,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.36%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及需回避表决的股东。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届监事会成员任期届满,公司选举第四届监事会成员。公司监事会提名王川女士、王合锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，王川女士、王合锋先生不属于被列入失信被执行人名单、

公告编号：2024-049

失信联合惩戒对象名单的对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数45,752,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.36%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及需回避表决的股东。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

母洪 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二 审议通过

月 18 日 次临时股东大会

贺佳 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二 审议通过

波 月 18 日 次临时股东大会

李丙 ……
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